公司召开第三届董事会第二十四次会议

浏览量:840 作者: 来源: 时间:2012-04-27 【字号:

2012年4月24日,公司第三届董事会第二十四次会议在上海衡山宾馆以现场表决方式召开。本次董事会审议通过了《2011年度董事会报告》、《2011年度总裁工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告及摘要》和《2012年第一季度报告》等15项议案。

2011年全年及2012年第一季度,公司经营规模持续扩张,经营业绩保持稳定增长。2011年度完成主营业务收入40.74亿元,同比增长48.75%;实现净利润0.906亿元,同比增长39.70%;2012年第一季度完成主营业务收入11.94亿元,同比增长25.29%;实现净利润0.225亿元,同增长27.33%。

根据控股股东的提议,董事会确定公司2011年度利润分配预案为以2011年12月31日公司总股本114,000,000股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),共派发现金股利39,900,000.00元;同时根据公司发展需要首次提出扩张股本建议,即以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本91,200,000股,转增后公司总股本将增加至205,200,000股。

为加强国有企业控制力,改善公司治理结构,提高管理效率,以利于上市公司整体战略的推行,本次董事会还审议通过了《关于收购控股子公司部分自然人股权的议案》,决定分步实施控股子公司少数股东权益收购计划,最终实现控股子公司全资化目标。首批收购计划于2012年下半年实施,收购目标包括但不限于上市公司股权激励计划激励对象所持控股子公司股权,收购价格以公司聘请的中介机构确定的评估价格为基准由交易双方协商确定,评估基准日确定为2011年12月31日。

公司第三届监事会第十六次会议和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会会议也于同期召开。

相关会议公告刊载于2012年4月25日《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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